В Санкт-Петербурге полицейские пресекли криминальный бизнес двух теневых банкиров
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность двух участников организованной группы в возрасте 49 лет и 51 года, которые специализировались на незаконной банковской деятельности.
По версии оперативников, криминальный бизнес, созданный сообщниками, функционировал с октября 2022-го по апрель 2026 года. Для этого фигуранты использовали реквизиты множества подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей: на их имя в различных финансовых организациях открывались расчётные счета, через которые проводились транзитные операции для клиентов, желавших нелегально обналичить денежные средства.
За свои услуги теневые банкиры удерживали фиксированную комиссию не менее 17,5 % от каждой поступившей суммы. За три с половиной года такой деятельности сообщники успели заработать около 20 миллионов рублей.
В ходе проведённых обысков в офисах и по местам жительства задержанных полицейские изъяли внушительный арсенал улик: десятки пластиковых карт, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны и персональные компьютеры с установленными программами для удалённого доступа к счетам, а также электронные носители информации с финансовой отчётностью.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Калининскому району Северной столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.