Один искал клиентов среди коммерсантов, второй управлял потоками денег, а вместе они вели счета юрлиц — так в двух словах можно описать работу подпольного «банка» в Петербурге и Ленобласти.
Полицейские при поддержке Росгвардии пресекли деятельность двоих мужчин (38 и 43 года), которые в нелегальной финансовой конторе открывали счета для юрлиц, занимались инкассацией и обналичиванием. Комиссия за услуги была внушительной — не менее 18 % от суммы.
Через подставные фирмы прошло почти 400 млн рублей.
Один подозреваемый задержан, второй — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.